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HK]香港资源控股:股东周年大会通告

发布日期:2021-11-22 13:40   来源:未知   阅读:

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責,對其準確性或完

  整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內

  茲通告香港資源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年十一月三十日(星期二)上午十一時正假座

  香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行9樓905室舉行股東週年大會(「股東週年大會」),以便處理下列

  省覽及接納本公司截至二零二一年六月三十日止年度經審核財務報表以及董事(「董事」)及核數師

  續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。

  在本決議案(c)段之規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所

  有權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.001港元之額外股份(「股份」),及作出

  或授予可能須行使此等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權

  本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使此

  等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之債券、認股權證及債權證);

  董事依據本決議案(a)段所載之批准而配發或有條件或無條件同意配發、發行或處理(不論是

  劃或當時採納以向本公司之董事及僱員及╱或其他合資格人士授出類似安排以認購股份者;

  或(iv)根據本公司之公司細則之任何以股份代替股息計劃除外),不得超過於本決議案通過當

  百慕達任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限

  (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載列之授權之日;

  「供股」指於董事指定期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份持有人按彼等

  當時所持股份之比例而提呈發售股份之建議(惟須受董事就零碎股權,或於考慮香港以外任

  何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後認為必要或權宜之

  在本決議案(b)段規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切

  權力,以受限於及根據所有適用法例及╱或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規

  則或任何其他證券交易所經不時修訂之規定,於聯交所或本公司證券可能上市並就此獲證券

  本公司根據上文(a)段之批准購回之股份數目不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份

  百慕達任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期限

  (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載列之授權之日。」

  「動議待上文第4項及第5項決議案獲通過後,將本公司根據上文第5項決議案所述授予董事之權

  力所購回本公司股本中股份數目,加入董事根據上文第4項決議案所配發或同意有條件或無條件

  配發之股份數目內,惟本公司所購回股本之數額,不得超過於本決議案通過當日本公司已發行

  凡有權可出席上述大會及投票之本公司股東,均可委任一名或以上之代表代其出席及代表其投票。受委代表毋須為

  本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會並投票。倘委任超過一名受委代

  倘為任何股份之聯名持有人,任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票,猶如彼為唯

  一有權投票者;惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排

  代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最

  遲於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即二零二一年十一月二十八日(星期日)上午十一時正)前送達本

  公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任

  本公司將由二零二一年十一月二十五日(星期四)至二零二一年十一月三十日(星期二)(首尾兩天包括在內)止期間暫

  停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席上述大會並於會上投票,須於二零二一年十一月二十四日(星期三)下

  午四時三十分前將全部正確填寫之股份過戶表格連同有關股票交回本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公

  就上文提呈之第2(a)至2(d)項決議案而言,將予重選之退任董事詳情載於通函附錄二,而本股東週年大會通告為通

  就上文提呈之第4及第6項決議案而言,現徵求股東批准授予董事一般授權,以授權根據上市規則配發及發行股份。

  除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准之任何以股代息計劃可能須予發行之股份外,董事現時無意發行本

  就上文提呈之第5項決議案而言,董事謹此聲明,彼等將行使該決議案賦予之權力,在彼等認為符合股東利益之情

  況下購回本公司股份。上市規則規定之說明函件載於通函附錄一,而本股東週年大會通告為通函之中一部分。該說

  明函件載有必需資料,使本公司股東在考慮表決有關提呈決議案時,可作出知情決定。

  倘於二零二一年十一月三十日(星期二)上午七時懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或超強颱風導致「極端情況」又或

  黑色暴雨警告信號生效,本公司將延期舉行會議,並將就大會另行安排有關詳情另行刊發公告。懸掛三號或以下熱

  帶氣旋警告信號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時,大會將如期舉行。於惡劣天氣下,閣下應自行決定是否出席

  股東、員工及持份者健康對本公司至為重要。鑒於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續,本公司為保障出席股東、

  每位股東、代表或其他出席者須於股東週年大會會場各入口接受強制體溫測量。任何人士體溫超過攝氏37.4

  本公司勸喻出席者於股東週年大會舉行期間全程佩戴外科口罩,並保持安全座位距離。

  此外,本公司謹此提醒所有股東,毋須親身出席股東週年大會,仍可行使投票權。股東可藉填妥本文件隨附代表委

  任表格,委任股東週年大會主席為其代表,於股東週年大會上就相關決議案投票,以代替親身出席大會。

  倘股東選擇不親身出席大會但對任何決議案或本公司有任何疑問,或有任何事宜與本公司董事會溝通,歡迎來函至

  本公司註冊辦事處或電郵至 。倘股東對大會有任何疑問,歡迎聯絡本公司香港股份過戶登記分處卓佳

  於本通告日期,董事會成員包括執行董事李檸先生(主席)、王朝光先生(聯席主席)及戴薇女士;非執

  行董事胡紅衛先生;以及獨立非執行董事陸海林博士、范仁達先生及陳劍燊先生。